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2014年第二次临时股东大会决议公告
编号:2014-049
 更新澳门真人平台网站:2014-11-04 08:52:29 ]

本次会议无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

 

一、会议的召开和出席情况

(一)澳门真人平台网站(以下简称浙能电力企业2014年第二次临时股东大会于201411314:00在杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占企业有表决权股份总数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人人数

11

所持有表决权的股份总数(股)

10937754379

占企业有表决权股份总数的比例(%

92.40

通过网络投票出席会议的股东人数

6

所持有表决权的股份数(股)

78792

占企业有表决权股份总数的比例(%

0.00067

(三)本次会议由企业董事会召集,董事长吴国潮先生主持。表决方式符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》的要求。

(四)企业董事、监事和董事会秘书出席情况:企业在任董事9人,出席7人,其中董事黄伟建先生、刘贺莹先生因工作原因未出席本次会议;企业在任监事 3人,出席人;企业董事会秘书曹路先生出席了本次会议。企业高级管理人员列席会议。

 

二、 提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

 

 

 

 

1.《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举

序号

审议内容

同意票数

同意比例(%

是否通过

其中:

中小投资者同意票数

占出席会议中小投资者有效表决权股份比例(%

1.01

非独立董事候选人:吴国潮

10937675791

99.99928

836108204

99.99060

1.02

非独立董事候选人:毛剑宏

10937675791

99.99928

836108204

99.99060

1.03

非独立董事候选人:陈一勤

10937675691

99.99928

836108104

99.99059

1.04

非独立董事候选人:应苗富

10937675691

99.99928

836108104

99.99059

1.05

非独立董事候选人:戴新民

10937675691

99.99928

836108104

99.99059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举

序号

审议内容

同意票数

同意比例(%

是否通过

其中:

中小投资者同意票数

占出席会议中小投资者有效表决权股份比例(%

2.01

独立董事候选人:姚先国

10937675890

99.99928

836108303

99.99061

2.02

独立董事候选人:汪祥耀

10937675790

99.99928

836108203

99.99060

2.03

独立董事候选人:韩灵丽

10937675690

99.99928

836108103

99.99059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 《关于监事会换届选举的议案》

序号

审议内容

同意票数

同意比例(%

是否通过

其中:

中小投资者同意票数

占出席会议中小投资者有效表决权股份比例(%

3.01

监事候选人:王莉娜

10937675690

99.99928

836108103

99.99059

3.02

监事候选人:韩剑

10937675690

99.99928

836108103

99.99059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.《关于独立董事薪酬的议案》

序号

同意票数

同意比例(%

反对票数

反对比例(%

弃权票数

弃权比例(%

是否通过

4

10937746927

99.99993

1152

0.00001

6300 

0.00006

 

 

 

 

 

中小投资者对该项议案的表决情况为:同意836179340票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为99.99911%;反对1152票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0.00014%;弃权6300票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0.00075%

 

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江非可律师事务所金晶律师和左斌律师见证,并出具了法律意见书,认为企业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果,均符合法律、法规和《企业章程》的有关规定,会议审议通过的决议合法有效。

 

 四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、浙江非可律师事务所关于澳门真人平台网站2014年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

澳门真人平台网站董事会

                    2014114

 

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