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第一届董事会第二十四次会议决议公告
编号:2014-023
 更新澳门真人平台网站:2014-07-14 13:01:46 ]

澳门真人平台网站(以下简称企业浙能电力)第一届董事会第二十四次会议于201474日以通讯方式召开。企业于2014627日发出会议通知。应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了以下议案:

一、        审议通过了《关于审议募集资金投资项目具体实施方式的议案》

鉴于企业2013年年度股东大会审议通过企业发行可转换企业债券相关事项,本次董事会审议通过了浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江浙能温州电“上大压小”扩建项目、浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程、浙江三门核电一期工程、浙江秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)等五个项目募集资金的具体实施方案。

关于投资项目使用募集资金的具体情况详见《关于募集资金投资项目具体实施方式的公告》。

企业独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并发表了独立董事意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

 

二、            审议通过了《关于变更企业发行可转换企业债券方案的有效期的议案》

企业发行可转换企业债券相关事项已经企业2013年年度股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会的审核引导意见,企业决定将本次发行可转换企业债券方案的有效期由二十四个月变更为十二个月。《澳门真人平台网站公开发行A股可转换企业债券预案》及企业2013年年度股东大会审议通过的与企业发行可转换企业债券相关的《关于企业拟发行可转换企业债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》中所涉及的有效期均由二十四个月变更为十二个月。

企业独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并发表了独立董事意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

 

三、            审议通过了《关于2014年公开发行A股可转换企业债券摊薄即期回报对企业主要财务指标的影响及企业采取措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)的相关要求,企业董事会审议通过了《关于2014年公开发行A股可转换企业债券摊薄即期回报对企业主要财务指标的影响及企业采取的措施》,具体详见《关于2014年公开发行A股可转换企业债券摊薄即期回报对企业主要财务指标的影响及企业采取措施的公告》。

企业独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并发表了独立董事意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

 

四、            审议通过了《关于修订<澳门真人平台网站与浙江省能源集团财务有限责任企业关联交易的风险控制制度>的议案》

为进一步规范企业及下属控股子企业与浙江省能源集团有限企业控制的浙江省能源集团财务有限责任企业(以下简“集团财务企业”)的存贷款关联交易,有效防范在集团财务企业存款的风险,企业董事会审议通过了修订后的《澳门真人平台网站与浙江省能源集团财务有限责任企业关联交易的风险控制制度》。

企业独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并发表了独立董事意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

 

五、            审议通过了《关于签订<澳门真人平台网站与浙江省能源集团财务有限责任企业之金融服务协议之补充协议>的议案》

本议案内容涉及关联交易事项,企业独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并发表了独立董事意见。

同意签署《澳门真人平台网站与浙江省能源集团财务有限责任企业之金融服务协议之补充协议》。

表决情况:经关联董事吴国潮先生、毛剑宏先生、陈一勤先生、黄伟建先生及戚国水先生回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《澳门真人平台网站关于企业与浙江省能源集团财务有限责任企业签署金融服务补充协议暨关联交易公告》。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

 

六、            审议通过了《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度企业内控审计机构的议案》

为完善企业内部控制制度,建议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2014年度的内控审计机构,聘期一年,薪酬为130万元(含企业下属子企业的内控审计费用)。

企业独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并发表了独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

 

七、            审议通过了《关于修改<企业章程>的议案》

同意对《企业章程》第六条、第十九条、第七十八条和第八十条进行修改,修订内容具体详见《澳门真人平台网站关于修改企业章程的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

 

特此公告。

 

澳门真人平台网站董事会

二〇一四年七月五日

 

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