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第二届董事会第八次会议决议公告
编号:2015-028
 更新澳门真人平台网站:2015-06-11 08:29:07 ]

一、董事会会议召开情况

澳门真人平台网站(以下简称“企业”) 第二届董事会第八次会议于2015610日以通讯方式召开,会议通知及材料于201565日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人。会议的召开及表决方式符合《企业法》和企业章程的有关规定。

 

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)关于调整董事会战略委员会委员的议案

毛剑宏先生因工作调动原因辞去企业董事及董事会战略委员会委员职务,经企业2014年年度股东大会审议通过,增补柯吉欣先生为企业第二届董事会董事。董事会同意调整董事会战略委员会委员如下:

董事吴国潮先生、董事柯吉欣先生、董事陈一勤先生担任企业董事会战略委员会委员,其中董事吴国潮先生担任召集人。

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

毛剑宏先生因工作调动原因辞去企业董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,经企业2014年年度股东大会审议通过,增补柯吉欣先生为企业第二届董事会董事。董事会同意调整董事会薪酬与考核委员会委员如下:

独立董事姚先国先生、董事柯吉欣先生、独立董事汪祥耀先生担任企业董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事姚先国先生担任召集人。

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)关于聘任企业副总经理的议案

经企业总经理提名,同意聘任顾振海先生担任企业副总经理。企业独立董事对本项议案发表了独立意见,同意聘任顾振海先生为企业副总经理。

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

 

三、上网公告附件

澳门真人平台网站独立董事关于聘任企业副总经理的独立意见

 

特此公告。

 

 

澳门真人平台网站董事会

     2015611

 

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