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第三届董事会第二次会议决议公告
 更新澳门真人平台网站:2018-04-11 12:46:45 ]

一、董事会会议召开情况

澳门真人平台网站(以下简称企业)第三届董事会第二次会议于201849日在杭州梅苑宾馆召开。本次会议应出席董事9人,实际亲自出席董事7人,王建堂董事、戴新民董事因工作原因未能出席会议,分别委托应苗富董事、曹路董事代为出席并表决。孙玮恒董事长主持会议。企业监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交企业2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交企业2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交企业2017年度股东大会审议。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》

2017年度利润分配预案为:企业2017年度实现净利润5,199,681,510.64元(母企业口径),按10%的比例提取法定盈余公积金519,968,151.06元。2017年度向全体股东按每10股派发现金股利1.7元(含税)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交企业2017年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构,财务审计费用350万元(含浙能电力下属子企业的审计费用)。

企业独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《澳门真人平台网站关于续聘财务审计机构的公告》。

本议案需提交企业2017年度股东大会审议。

7、审议通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度内控审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2018年度内控审计机构,内控审计费用为90万元。

企业独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《澳门真人平台网站关于聘请内控审计机构的公告》。

本议案需提交企业2017年度股东大会审议。

8、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于审议2017年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《企业募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《澳门真人平台网站关于企业募集资金存放与实际使用情况的专项公告》。

11、审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬考核及2018年度薪酬计划的议案》

同意企业高级管理人员2017年度薪酬考核结果;2018年企业高级管理人员正职年薪按浙江省国资委规定进行预发,副职的年薪基数拟为24万元。

企业高级管理人员2017年度具体薪酬金额详见企业《2017年年度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于审议企业2017年年度报告及摘要的议案》

同意企业2017年年度报告及摘要。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交企业2017年度股东大会审议。

13、审议通过《关于日常关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项,企业独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决。

同意企业与浙江省能源集团财务有限责任企业续签《金融服务协议》;同意企业与浙江浙能融资租赁有限企业、上海璞能融资租赁有限企业续签《关联交易框架协议》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《澳门真人平台网站日常关联交易公告》。

本议案需提交企业2017年度股东大会审议。

14、审议通过《关于企业股权投资会计处理调整的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《澳门真人平台网站关于股权投资会计处理调整的公告》。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《澳门真人平台网站关于企业会计政策变更的公告》。

16、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

同意召开企业2017年度股东大会,关于会议召开的澳门真人平台网站、地点、议程等具体事宜由企业董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

 

特此公告。

 

                                  澳门真人平台网站董事会                                               2018411

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