澳门真人平台网站

 您现在的位置 >>> 资讯详情
·全资及控股发电企业2018年第四季...
·浙能电力关于镇海电厂3、4号机组关...
·浙能电力第三届监事会第六次会议决议公告
·浙能电力第三届董事会第八次会议决议公告
·浙能电力2018年第三次临时股东大...
·浙能电力关于副总经理辞职的公告
·浙能电力第三届董事会第七次会议决议公告
·浙能电力全资及控股发电企业2018...
2014年第一次临时股东大会决议公告
编号:2014-032
 更新澳门真人平台网站:2014-08-26 09:44:29 ]

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

 

一、会议的召开和出席情况

(一)澳门真人平台网站(以下简称“浙能电力”或“企业”)2014年第一次临时股东大会于201482214:00在杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占企业有表决权股份总数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人人数

 105

所持有表决权的股份总数(股)

 10,538,776,845

占企业有表决权股份总数的比例(%

89.032

通过网络投票出席会议的股东人数

 99

所持有表决权的股份数(股)

 3,867,142

占企业有表决权股份总数的比例(%

0.033

(三)本次会议由企业董事会召集,董事长吴国潮先生因工作原因未能出席会议,由半数以上董事共同推举董事毛剑宏先生主持会议。表决方式符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》的要求。

(四)企业董事、监事和董事会秘书出席情况:企业在任董事9人,出席8人,其中董事长吴国潮先生因工作原因未出席本次会议;企业在任监事 3人,出席 3 人;企业董事会秘书曹路先生出席了本次会议。企业高级管理人员列席会议。

 

二、 提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1.《关于审议募集资金投资项目具体实施方式的议案》

 

议案序号

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

1

10,537,005,297

99.983%

1,763,468

0.017%

8,080

0.000%

该项议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者对该项议案的表决情况为:同意【435,437,710】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.595%;反对【1,763,468】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.403%;弃权【8,080】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.002%

 

2.《关于变更企业发行可转换企业债券方案的有效期的议案》

议案序号

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

2

10,536,937,033

99.983%

1,408,008

0.013%

431,804

0.004%

该项议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者对该项议案的表决情况为:同意【435,369,446】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.579%;反对【1,408,008】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.322%;弃权【431,804】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.099%

 

3.《关于修订<澳门真人平台网站与浙江省能源集团财务有限企业关联交易的风险控制制度>的议案》

议案序号

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

3

10,536,902,193

99.982%

1,768,748

0.017%

105,904

0.001%

中小投资者对该项议案的表决情况为:同意【435,334,606】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.571%;反对【1,768,748】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.405%;弃权【105,904】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024%

 

4.《关于签订<澳门真人平台网站与浙江省能源集团财务有限责任企业之金融服务协议之补充协议>的议案》

议案序号

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

4

1,027,413,473

99.819%

1,757,468

0.171%

105,904

0.010%

关联股东浙江省能源集团有限企业已回避表决。

中小投资者对该项议案的表决情况为:同意【435,345,886】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.574%;反对【1,757,468】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.402%;弃权【105,904】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024%

 

5.《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度企业内控审计机构的议案》

议案序号

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

5

10,536,937,033

99.983%

1,733,908

0.016%

105,904

0.001%

中小投资者对该项议案的表决情况为:同意【435,369,446】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.579%;反对【1,733,908】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.397%;弃权【105,904】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024%

 

6.《关于修改<企业章程>的议案》

议案序号

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

6

10,536,937,033

99.983%

1,733,908

0.016%

105,904

0.001%

该项议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者对该项议案的表决情况为:同意【435,369,446】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.579%;反对【1,733,908】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.397%;弃权【105,904】票,占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024%

 

 

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江非可律师事务所左斌律师和吴丹阳律师见证,并出具了法律意见书,认为企业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果,均符合法律、法规和《企业章程》的有关规定,会议审议通过的决议合法有效。

 

 四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2 浙江非可律师事务所关于澳门真人平台网站2014年第一次临时股东大会的法律意见书

 

特此公告。

澳门真人平台网站董事会

                    2014823

 

 

版权所有:澳门真人平台网站  浙ICP备13002695号
技术支撑:澳门真人网站平台
XML 地图 | Sitemap 地图