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关于独立董事辞职的公告
编号:2014-001
 更新澳门真人平台网站:2014-01-16 09:26:02 ]

澳门真人平台网站(以下简称“企业”)于2014115收到企业独立董事陈锦梅女士提交的书面辞职报告。陈锦梅女士因个人原因申请辞去企业独立董事及董事会相关委员会之职务。陈锦梅女士辞职后将不在企业担任任何职务。

鉴于陈锦梅女士的辞职将导致企业独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》及《企业章程》等有关规定,陈锦梅女士的辞职申请将自企业股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前,陈锦梅女士仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。企业董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交企业股东大会审议。

陈锦梅女士在担任企业独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为企业规范运作和健康发展发挥了积极作用。企业董事会对陈锦梅女士在任职期间为企业发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

 

                                                        澳门真人平台网站董事会

                                              2014年1月16日

 

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