澳门真人平台网站

 您现在的位置 >>> 资讯详情
·浙能电力关于召开2018年年度股东...
·浙能电力关联交易公告
·浙能电力第三届董事会第十一次会议决...
·浙能电力全资及控股发电企业2019...
·浙能电力关于部分募投项目结项并将节...
·关于部分募投项目结项并将节余资金用...
·第三届董事会第十次会议决议公告
·独立董事关于第三届董事会第十次会议...
第二届董事会第五次会议决议公告
编号:2015-005
 更新澳门真人平台网站:2015-04-09 08:31:01 ]

澳门真人平台网站(以下简称企业浙能电力)第二届董事会第五次会议于201547日在杭州市天目山路152号浙能大厦二十二楼会议室召开现场会议。应出席会议的董事8人,实际出席的董事8人,本次会议由吴国潮董事长召集和主持,企业监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国企业法》和《澳门真人平台网站章程》(以下简称《企业章程》)的有关规定。

 

经与会董事审议,并以现场表决方式对议案进行表决,会议形成如下决议:

一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

四、逐项审议通过了2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告

(一)2014年度财务决算报告

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2015年度财务预算报告

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

五、审议通过了《2014年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,企业2014年度按照企业会计准则实现净利润6,033,746,969.50元(母企业口径,下同),按10%的比例提取法定盈余公积金603,374,696.95元后,企业截至20141231日累计可分配利润6,066,447,413.71元。

2014年度利润分配预案为:2014年度向全体股东按每10股派发现金股利2.5元(含税)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年,财务审计费用以2014年度财务审计费用398万元为基础并根据2015年末审计范围增减情况授权企业总经理办公会确定,内控审计费用为130万元(含浙能电力下属子企业的内控审计费用)。

企业独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

 

七、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《企业募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于高级管理人员2014年度薪酬考核及2015年度薪酬计划的议案》

同意企业对高级管理人员2014年度薪酬考核金额,具体薪酬金额见企业2014年年度报告。2015年企业高级管理人员正职年薪按浙江省国资委规定进行预发,副职的年薪基数拟为40万元。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了企业2014年年度报告及报告摘要

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

十二、逐项审议通过了《关于2014年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》

本议案内容涉及关联交易事项,企业独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可。

关联董事吴国潮、陈一勤、应苗富及戚国水均已回避表决。

(一)2014年度日常关联交易情况

同意确认2014年度日常关联交易情况。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)签订日常关联交易框架协议

1、《澳门真人平台网站与浙江省能源集团财务有限责任企业之金融服务协议》

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

2、《澳门真人平台网站与上海璞能融资租赁有限企业之金融服务协议》

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、《澳门真人平台网站与浙江浙能融资租赁有限企业之关联交易框架协议》

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《澳门真人平台网站日常关联交易公告》。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

提请召开企业2014年年度股东大会,关于会议的澳门真人平台网站、地点、议程等具体事宜由企业董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

澳门真人平台网站董事会

201549

 

版权所有:澳门真人平台网站  浙ICP备13002695号
技术支撑:澳门真人网站平台
XML 地图 | Sitemap 地图