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第二届董事会第二次会议决议公告
编号:2014-055
 更新澳门真人平台网站:2014-11-21 08:51:57 ]

澳门真人平台网站(以下简称企业)第二届董事会第二次会议于20141120日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了以下议案:

 

一、审议通过了《关于使用可转换企业债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

根据2014327日企业第一届董事会第二十一次会议及2014425日企业2013年年度股东大会审议通过的《关于企业拟发行可转换企业债券发行方案的议案》,“如可转债募集资金到位澳门真人平台网站与资金需求的澳门真人平台网站要求不一致,企业可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后,予以置换。”

截至20141025日,企业以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为351,713.82万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对企业预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于澳门真人平台网站以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2014]6435号)。董事会同意企业使用募集资金351,713.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

本议案具体情况详见企业于20141121日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《澳门真人平台网站关于使用可转换企业债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

 

二、审议通过了《关于通过财务企业为控股子企业提供委托贷款暨关联交易的议案》

同意企业通过浙江省能源集团财务有限责任企业将本次发行可转债募集的部分资金通过委托贷款的方式投入浙江台州第二发电厂上大压小新建工程浙江浙能温州电厂上大压小扩建项目浙江浙能六横电厂上大压小新建工程等三个募投项目

本议案具体情况详见企业于20141121日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《澳门真人平台网站关于通过财务企业为控股子企业提供委托贷款暨关联交易的公告》。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事吴国潮、毛剑宏、陈一勤、应苗富、戚国水已回避表决。

 

特此公告。

 

澳门真人平台网站董事会

20141121

 

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