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第一届董事会第二十三次会议决议公告
编号:2014-020
 更新澳门真人平台网站:2014-05-07 17:26:39 ]

澳门真人平台网站(以下简称企业)第一届董事会第二十三次会议于201454以通讯方式召开,会议通知于2014425以电子邮件形式发出。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议出席会议的人数及召集、召开、表决程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

 

经通讯表决,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

企业董事会审计委员会委员组成调整为:独立董事汪祥耀先生、董事陈一勤先生和独立董事韩灵丽女士,其中独立董事汪祥耀先生担任召集人。

 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

 

特此公告。

 

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201456

 

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