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第二届董事会第四次会议决议公告
编号:2015-003
 更新澳门真人平台网站:2015-03-02 08:08:20 ]

澳门真人平台网站(以下简称“企业”或“浙能电力”)第二届董事会第四次会议于2015216日以通讯方式召开。应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了以下议案:

 

一、《关于豁免企业第二届董事会第四次会议通知期限的议案》

同意豁免企业第二届董事会第四次会议的通知期限,并于2015216日召开第二届董事会第四次会议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

 

二、《关于补选企业第二届董事会董事的议案》

鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去企业董事职务,根据《企业法》、《企业章程》的有关规定,经控股股东浙江省能源集团有限企业(以下简称“浙能集团”)推荐,同意提名柯吉欣先生为企业第二届董事会董事候选人。柯吉欣先生的简历详见附件

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交企业股东大会审议。

 

三、《关于聘任企业总经理的议案》

鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去企业总经理职务,同意聘任柯吉欣先生为企业总经理。柯吉欣先生的简历详见附件

柯吉欣先生现任控股股东浙能集团副总经理并在浙能集团领薪,因担任浙能电力总经理职务的需要,已申请辞去浙能集团副总经理职务,但是鉴于柯吉欣先生属于省管干部,其辞职需履行省委组织部等相关程序,故浙能集团及柯吉欣先生承诺:上述交叉任职及在控股股东领薪的情形,不会影响柯吉欣先生独立履行其作为浙能电力总经理应履行的职责;浙能集团、柯吉欣先生将根据中国证监会关于上市企业治理的要求、国家及地方关于国有企业高管人事任免的有关规定,在半年内尽快消除上述交叉任职及在控股股东领薪的情形;如上述交叉任职及在控股股东领薪的情形未在半年内消除,柯吉欣先生将不再担任浙能电力总经理职务。

表决情况:8票同意、0票弃权、0票反对。

 

特此公告。

 

 

 

澳门真人平台网站董事会

2015225

 

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