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第一届董事会第二十七次会议决议公告
编号:2014-036
 更新澳门真人平台网站:2014-10-08 08:33:43 ]

澳门真人平台网站(以下简称企业)第一届董事会第二十七次会议于2014930日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了以下议案:

 

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

经与会董事审议和表决,同意向企业股东大会提名吴国潮先生、毛剑宏先生、陈一勤先生、戴新民先生、应苗富先生、姚先国先生、汪祥耀先生、韩灵丽女士为企业第二届董事会董事候选人,其中姚先国先生、汪祥耀先生、韩灵丽女士为企业独立董事候选人。企业独立董事就企业董事会换届发表了独立意见。 (董事候选人简历见附件)

该议案需提交企业股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

另职工代表董事由企业职工代表大会直接选举产生,待职工代表大会选出职工代表董事将与企业股东大会选举产生的其余8名董事共同组成企业第二届董事会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

 

二、审议通过了《关于审议独立董事薪酬的议案》

经与会董事审议和表决,拟按照每人每年人民币107,352.94(税前)的标准,向独立董事支付薪酬。

该议案需提交企业股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

 

三、审议通过了《关于召开企业临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的上述第一、二项议案及企业第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》需提交企业股东大会审议,企业董事会决定召开企业临时股东大会,并将前述议案提交股东大会审议。关于会议的澳门真人平台网站、地点、议程等具体事宜由企业董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

 

特此公告。

 

澳门真人平台网站董事会

二〇一四年十月八日


附件:董事候选人简历

 

1)吴国潮,男,58岁,中国国籍,无境外居留权,高级经济师,现担任浙江省能源集团有限企业董事长。吴先生197511月至19912月于绍兴电力局工作,历任绍兴电力局修试工区党支部委员、绍兴电力局调度所支部副书记(主持工作)、绍兴电力局用电管理所主任、党总支书记、绍兴电力局副局长;19912月至19919月任衢州电力局副局长;19919月至19935月任浙江省电力局用电处副处长;19935月至199511月任浙江省电力局开发办副主任、主任;199511月至200012月任绍兴电力局局长;200012月至20071月任浙江省能源集团有限企业总经理、副董事长;20071月至今任浙江省能源集团有限企业董事长。吴先生于20097月毕业于美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院,获工商管理硕士学位。

2)毛剑宏,男,50岁,中国国籍,无境外居留权,教授级高级工程师,现担任浙江省能源集团有限企业董事、副董事长。毛先生19848月至19859月于杭州半山电厂工作;19859月至19863月任浙江第一火电承包企业助理工程师;19863月至19984月于浙江北仑港发电厂工程建设企业工作,历任助理工程师、工程师、项目经理、副总工程师、副总经理;19984月至200010月任浙江省电力建设总企业副总经理;200010月至200212月任浙江北仑第一发电有限责任企业总经理;200710月至201312月任浙江东南发电股份有限企业董事长;200212月至今历任浙江省能源集团有限企业总经理助理、董事、副总经理、副董事长。毛先生于20009月毕业于浙江大学电气工程专业,获工程硕士学位。

3)陈一勤,男,52岁,中国国籍,无境外居留权,助理经济师,现担任浙江省能源集团有限企业煤运分企业总经理及浙江浙能富兴燃料有限企业董事长。陈先生于20015月至20073月任浙江省能源集团有限企业办公室主任;20073月至20133月任浙江浙能富兴燃料有限企业总经理;200912月至今任浙江省能源集团有限企业煤运分企业总经理;201212月至今任浙江浙能富兴燃料有限企业董事长。陈先生20087月毕业于浙江省委党校,获经济管理硕士学位。

4)戴新民,男,53岁,中国国籍,硕士研究生,高级经济师,现任中国华能集团企业资本运营与股权管理部主任。戴先生19832月至198810月于财政部工交司工作,历任科员、副主任科员、主任科员;198810月至199810月于国家国有资产管理局工作,历任工交司工业处主任科员、副处长、产权司副司长等职务;199810月至20007月于中国华能集团企业工作,历任副总会计师、财务部副经理;20007月至20057月于华能综合产业企业工作,历任总会计师兼财务部经理、总会计师、党组成员;20058月至200710月任中国华能集团企业资产运营管理部副经理;200711月至20116月任华能国际电力股份有限企业监察审计部经理;20116月至今任中国华能集团企业资本运营与股权管理部主任。

5)应苗富,男,56岁,中国国籍,无境外居留权,高级政工师,现任浙江省能源集团有限企业科技工程与服务产业分企业总经理、党委书记,浙江兴源投资有限企业董事长。应先生19809月至20093月于浙江台州发电厂工作,历任锅炉分厂副主任、发电部副部长、锅炉分厂主任、厂部办公室主任、党委副书记、纪委书记等职务;20093月至201210月任浙江浙能钱清发电有限责任企业总经理、党委副书记;201210月至20133月任浙江兴源投资有限企业总经理、党委副书记;201210月至今任浙江省能源集团有限企业科技工程与服务产业分企业总经理、党委书记,浙江兴源投资有限企业董事长。应先生毕业于中共中央党校经济管理专业。

6)姚先国,男,61岁,中国国籍,教授,无境外居留权,现任浙江大学公共管理学院教授,并担任卧龙电气集团股份有限企业、浙江亚太药业股份有限企业、杭州核新同花顺网络信息股份有限企业独立董事。姚先生于19829月开始于浙江大学任教;19887月至19925月任浙江大学经济系副主任、主任;19926月至19931月任浙江大学工商管理学院常务副院长;19932月至19997月任浙江大学对外经济贸易学院常务副院长;19998月至20057月任浙江大学经济学院常务副院长;20057月至20137月任浙江大学公共管理学院院长。姚先生1982年毕业于复旦大学经济系,获经济学硕士学位。

7)汪祥耀,男,57岁,中国国籍,无境外居留权,教授,高级会计师,现任浙江财经大学教授、会计学院院长,并担任恒生电子股份有限企业、浙江亚厦装饰股份有限企业、卧龙电气集团股份有限企业独立董事。汪先生1985年至1987年任浙江财经大学教师,1987年至1999年任香港富春有限企业财务部经理、投资企业经理,2000年至今任浙江财经大学教授、会计学院院长。汪先生1985年毕业于中南财经大学,获会计学硕士学位。

8)韩灵丽,女,51岁,中国国籍,无境外居留权,教授,现任浙江财经大学教授、经济与社会发展研究院院长,并担任华数传媒控股股份有限企业、兔宝宝装饰新材股份有限企业、浙江普洛药业股份有限企业、浙江新和成股份有限企业独立董事。韩女士19847月至1988年任教于中南财经政法大学(原中南财经大学);19881月至今任教于浙江财经大学;1993年取得律师资格。韩女士19847月毕业于浙江大学(原杭州大学)法学院,获法学本科学位。

 

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